Вниманию акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест»!

АО «КЭИС «Узбекинвест» сообщает о проведении «29» июня 2022 года
в 15:00 часов годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» в административном здании общества, расположенном по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чупон ота, 6.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров
   АО «КЭИС «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.
2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2021 год.
3. Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам
   2021 года.
4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год.
5. Рассмотрение заключении по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 г. и 2021 г.
6. Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год.
7. Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.
8. Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».
9. Избрание членов ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».
10. Заключение трудового договора с Азимовым Р.С. и назначении его на должность генерального директора.
11. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.
12. Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам
    2021 года.
13. Распределение нераспределенной прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2016-2018 годы.
14. Утверждение внутренних нормативных документов
    АО «КЭИС «Узбекинвест».

Регистрация акционеров проводится в день собрания в 14:00 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на «23» июня 2022 года.

В период проведения годового общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами годового общего собрания акционеров:

- отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2021 год;

- заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год;

- заключения по результатам оценки системы корпоративного управления
АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2020 г. и 2021 г.;

- годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2021 год;

- проект Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции;

- информация об избираемых кандидатах в члены Наблюдательного совета
АО «КЭИС «Узбекинвест»;

- информация об избираемых кандидатах в члены ревизионной комиссии
АО «КЭИС «Узбекинвест»;

- информация о назначаемом кандидате на должность генерального директора
АО «КЭИС «Узбекинвест»;

- перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров;

- расчет распределения чистой прибыли по итогам 2021 года;

- проекты Положения о Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест», Положения об Исполнительном органе АО «КЭИС «Узбекинвест» и Положения о фонде благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции, также положения об Аудиторском комитете при Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест» и положения о Комитете стратегии и инвестиций при Наблюдательном совете АО «КЭИС «Узбекинвест».

Телефон: (+99878) 120-03-50

Электронная почка: office@uzbekinvest.uz

Наблюдательный совет