Схема проезда
АО «КЭИС «Узбекинвест» сообщает о проведении «30» июня 2025 года в 15:00 часов годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» в административном здании общества, расположенном по адресу: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Чупон ота, 6.
Повестка дня:
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «КЭИС «Узбекинвест» и персонального состава счетной комиссии.
- Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.
- Заслушивание отчетов Аудиторского комитета и комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.
- Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2024 года.
- Заслушивание отчета исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2024 года.
- Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год.
- Рассмотрение заключения по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.
- Утверждение годового отчета АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год.
- Утверждение Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакции.
- Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест».
- Продление трудового договора с исполнительным органом АО «КЭИС «Узбекинвест».
- Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности.
- Распределение чистой прибыли АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года.
- Направление суммы резерва предупредительных мероприятий АО «КЭИС «Узбекинвест» на увеличение уставного капитала Общества.
- Утверждение порядка и условий выпуска дополнительных акций АО «КЭИС «Узбекинвест».
- Утверждение решения о выпуске дополнительных акций АО «КЭИС «Узбекинвест».
- Утверждение внутренних нормативных документов АО «КЭИС «Узбекинвест».
Регистрация акционеров проводится в день собрания в 14:00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на «24» июня 2025 года.
В период проведения годового общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами годового общего собрания акционеров:
- отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год;
- отчеты Аудиторского комитета и комитета по стратегии и инвестициям АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2024 год.
- отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2024 года;
- отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2024 года;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год;
- заключение по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2024 года;
- годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2024 год;
- проект Устава АО «КЭИС «Узбекинвест» в новой редакций;
- информация о вносимых изменениях в состав Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест»;
- информация о вносимых изменениях в состав ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест»;
- информация о назначаемом кандидате на должность генерального директора АО «КЭИС «Узбекинвест»;
- перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров;
- расчет распределения чистой прибыли по итогам 2024 года;
- проект решения о выпуске дополнительных акций АО «КЭИС «Узбекинвест».
Телефон: (+99878) 120-03-50
Электронная почта: office@uzbekinvest.uz
Наблюдательный совет